Новости города БезФормата.Ru
Шадринск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Проверочные мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на предмет исполнения ими требований ФЗ

Шадринской межрайонной прокуратурой на системной основе проводятся проверочные мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий на предмет исполнения ими требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Так в июне 2017 года установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществлял указанную деятельность в центре города Шадринск.

При этом, в нарушение требований действующего законодательства, он не проводил проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, которые приобретали ювелирные изделия на крупные суммы, сведений о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в установленном законом порядке. Личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru/ у индивидуального предпринимателя отсутствовал.

На основании изложенного в отношении него вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб.

Помощник Шадринского межрайонного прокурора юрист 2 класса Г.А. Куликовских

Нажмите для просмотра в полном размере... - Газета Наша ШумихаФото: http://правовед-рб.рф/ За уклонение от заключения трудового договора в отношении индивидуального предпринимателя в Шумихе возбуждено производство об административном правонарушении.
28.06.2017 Газета Наша Шумиха
Предприниматель из Частоозерья задолжал налоговой более 3 млн.рублей - Телеканал ЗауральеВ Частоозерье завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который уклонялся от уплаты налогов.
16.06.2017 Телеканал Зауралье
Предприниматель из Частоозерья задолжал налоговой более 3 млн.рублей - Телеканал ЗауральеВ Частоозерье завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который уклонялся от уплаты налогов.
15.06.2017 Телеканал Зауралье
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Частоозерского района Курганской области,
14.06.2017 Следственный комитет
25 июля на территории Курганской области зарегистрировано 42 ДТП. Из них в трех дорожно-транспортных происшествиях четыре человека получили травмы.
26.07.2017 УМВД Курганской области
Жители незаметно вывезли 1,5 тонны металлолома со станции Курган - 45.RuЖители незаметно вывезли 1,5 тонны металлолома со станции Курган Следователи Курганского линейного отдела МВД России на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении двух похитителей металлолома.
26.07.2017 45.Ru
В Каргапольском районе две легковушки улетели в кювет - Курган и курганцыПострадали оба водителя — 21-летняя девушка и 50-летний мужчина Фото УГИБДД УМВД России по Курганской области.
26.07.2017 Курган и курганцы
За три дня в Зауралье произошло 110 аварий - Курган и курганцы
За три дня в Зауралье произошло 110 аварий
Травмы получили 16 человек В Курганской области за три дня — с 21 по 23 июля — произошло 110 ДТП.
Курган и курганцы
Житель Курганской области ночью обокрал дом слабослышашей пенсионерки - Газета45
Житель Курганской области ночью обокрал дом слабослышашей пенсионерки
В Зауралье по горячим следам раскрыли крупную кражу из частного дома. 87-летняя жительница поселка Мишкино обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ночью в ее дом проник злоумышленник и похитил кошелек,
Газета45
В Кургане в суд передают дело двух похитителей металлолома - Газета45
В Кургане в суд передают дело двух похитителей металлолома
Подельники сумели стащить со склада в Кургане больше тонны железа. Подозреваемые в хищении железнодорожного имущества были задержаны 26 апреля 2017 года сотрудниками Курганского линейного отдела МВД России на транспорте.
Газета45
"Нашествие - 2017" - Shadrinsk.InfoКогда мне предложили отправиться на рок-фестиваль «Нашествие», который проходит в подмосковном Большом Завидово, сперва показалось, что эта затея для меня так же далека, как Луна.
26.07.2017 Shadrinsk.Info
Курский соловей родом из Кургана - Новый мирКоторый стал обладателем Гран-при фестиваля «Студенческая весна соловьиного края» Приятный барион разливался по залу библиотеки имени Владимира Короленко.
26.07.2017 Новый мир
CVETI V MUZEE - ГТРК"Китайская девушка", "Малиновый рассвет", "Огонь и лёд". Экспонаты с такими необычными именами наблюдали сегодня посетители Краеведческого музея.
26.07.2017 ГТРК
Актриса огненных ролей - Курган и курганцы
Актриса огненных ролей
Вера Воронкова работала дояркой и пожарной, а сегодня снимается в фильмах Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского Яркую внешность и артистический темперамент характерной актрисы Веры Воронковой отметили многие видные
Курган и курганцы
В Кургане появятся передвижные фотовыставки - Курган и курганцы
В Кургане появятся передвижные фотовыставки
Экспозиции откроют в трех районах города Курганская молодежь при финансовой поддержке Форума «УТРО-2017» реализует проект «Уличные фотовыставки».
Курган и курганцы
«Город на Исети»
Конечно, прошли те времена, когда рок-фестиваль «Город на Исети» собирал стадион фанатов рок-музыки, когда хедлайнерами мероприятия выступали ведущие коллективы страны.
Газета Ваша Выгода
«Метрошка» приглашает юных шадринцев поиграть в футбол - Shadrinsk.Info22-23 августа 2017 года в Шадринске планируется проведение отборочного турнира фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», организатором которого является сеть городских газет «Метро74» (г.
26.07.2017 Shadrinsk.Info
  25 июля 2017 года в городе Макушино прошел очередной зональный этап межрайонных областных спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением.
26.07.2017 Управление по физкультуре, спорту и туризму
I детский турнир по футболу «Шадринское лето» (2007 г.р. и моложе) - СК ТорпедоВ конце июня – начале июля на полях школы № 8 и стадионе «Торпедо» прошёл детско-юношеский турнир на призы клуба «Кожаный мяч».
26.07.2017 СК Торпедо
Курганец Игорь Тихонов стал призером летнего первенства Республики Башкортостан по теннису - Курган и курганцы
Курганец Игорь Тихонов стал призером летнего первенства Республики Башкортостан по теннису
В одиночном разряде среди 25 участников он был «посеян» под третьим номером и в итоге завоевал бронзовую медаль Курганец Игорь Тихонов стал призером летнего первенства Республики Башкортостан по теннису,
Курган и курганцы
Курганцев накрыла волна побед - Курган и курганцы
Курганцев накрыла волна побед
В прошедшие выходные состоялся чемпионат Курганской области по спортивному туризму на водных дистанциях   Соревнования принимал Кетовский район,
Курган и курганцы
новости курган - Курган и курганцы
«Зауралье» готовится к домашнему турниру
Курганская команда продолжит подготовку к очередному хоккейному сезону домашним турниром   После выездного товарищеского матча с челябинским «Челметом» (28 июля) в рамках межсезонья «Зауралье» с 1 по 3 августа проведе
Курган и курганцы
«Метрошка» приглашает юных шадринцев поиграть в футбол - Shadrinsk.Info22-23 августа 2017 года в Шадринске планируется проведение отборочного турнира фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», организатором которого является сеть городских газет «Метро74» (г.
26.07.2017 Shadrinsk.Info
ВНИМАНИЕ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ! В городе Кургане и в Курганской области имеют место факты сбыта фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.
26.07.2017 Администрация Щучанского района
Шадринские полицейские лучшие в своей группе - СК ТорпедоСотрудники ОМВД России по г. Шадринску вышли в финальную часть соревнований спартакиады «Дружба-2017», которая пройдет на спортивной базе «Динамо» в городе Кургане.
26.07.2017 СК Торпедо
Голубые озера закрыты для купания - Администрация г. КурганАдминистрация города информирует курганцев о том, что до особого распоряжения на территории муниципального пляжа «Голубые озера» купание запрещено.
25.07.2017 Администрация г. Курган
PROJITOCHNIY - ГТРКПрожиточный минимум в Курганской области вырос на 323 рубля.     Сейчас величина прожиточного составляет 9761 рубль.
26.07.2017 ГТРК